नोटबंदी: न करें ये चालाकी वरना होगी 7 साल के जेल

इस कानून के तहत राशि जमा कराने वाले और जिसके खाते में जमा हुई, दोनों को पकड़ा जा सकता है। सूत्रों ने पीटीआई-भाषा से कहा,‘सीबीडीटी ने आयकर विभाग से कहा है कि वह उन मामलों पर कड़ी निगरानी रखे, जिनमें 500 और 1000 रुपये के पुराने मुद्रा नोटों का इस्तेमाल करते हुए अपने कालेधन को वैध बनाने और छुपाने के लिए दूसरों के बैंक खातों के इस्तेमाल का संदेह हो।’

उन्होंने कहा,‘इस संबंध में कुछ मामले पहले ही सामने आए हैं और विभाग बेनामी कानून के तहत नोटिस जारी करेगा।’उन्होंने कहा कि शुरू में उन मामलों में नोटिस जारी किए जाएंगे, जिनमें 2.50 लाख रुपये की सीमा से अधिक बड़ी राशि में धन जमा कराया गया हो, लेकिन इससे कम राशि वाले उन मामलों की भी जांच होगी जिनमें बैंक या वित्तीय आसूचना इकाई संदिग्ध लेनदेन की शिकायत करेंगे।’