देश में 500 और 1000 के नोट अमान्य करार दिए जाने के बाद मुद्रा विनिमय केंद्रों, हवाला डीलरों और अन्य के यहां काला धन रखे जाने की आशंका को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को 40 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उसने 1.2 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की।
एजेंसी ने दिल्ली में एक निजी बैंक की कश्मीरी गेट शाखा के अधिकारियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला भी दर्ज किया। बैंक की इस शाखा में पुराने नोटों को बदलने में भारी हेराफेरी करने की बात सामने आई थी। आयकर विभाग ने हाल ही में बैंक के अधिकारियों की जांच की थी। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस द्वारा 3.5 करोड़ रुपये के नए नोट के साथ दो लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आयकर विभाग ने इस शाखा का सर्वे भी किया था। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान एजेंसी ने 20 लाख रुपये के पुराने नोट, एक करोड़ रुपये के नए नोट और 50 लाख रुपये के विदेशी विनिमय के कागजात जब्त किए। सूत्रों ने बताया कि सभी नकदी, दस्तावेज और कागजात हवाला डीलरों और मुद्रा बदलने वालों के ठिकानों से जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि फॉरेक्स और मनी लांड्रिंग कानून के संभावित उल्लंघन का पता लगाने के लिए मामलों की जांच की जा रही है।
सूत्रों ने बताया कि देश के विभिन्न शहरों में अलग-अलग टीमों ने छापेमारी की। इस काम में कम से कम 100 टीमें और पुलिस लगी हुई थीं। पूर्वी क्षेत्र में एजेंसी ने कम से कम 16 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें से छह ठिकाने कोलकाता में जबकि भुवनेश्वर और पारादीप में दो-दो ठिकाने हैं। एजेंसी ने गुवाहाटी में भी छापेमारी की है। ईडी की कोलकाता जोन की एक टीम ने शहर के एक डॉक्टर के घर से 10 लाख रुपये के नए नोट बरामद किए। उसी इलाके से चार लाख रुपये की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी पुराने बड़े नोटों को बदलने की घटनाओं पर नजर रख रही है।
