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रणनीति के अनुसार अलग-अलग खातों की पहचान हो चुकी है और फिर ये पाया गया है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कई सारे बैंक के खाते हैं। इन खातों में मोटी रकम जमा है। जिन्होंने खातों की सही जानकारी जिन्होंने नहीं दी उनकी एक सूची तैयार हो गई है और अब उस सूची के मुताबिक कार्रवाई की तैयार है।जानकारी आ रही है कि सूची को अलग-अलग चरणों में बांटा गया है, पहले चरण में ऐसे लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान काफी मोटी रकम जमा की थी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरु भी हो चुकी है। ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट के दूसरे चरण में 100 करोड़ के काले धन वाले कुबेरों पर कार्रवाई होनी है।
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