दिल्ली में एक्सिस बैंक की एक और शाखा में कालाधन सफेद करने का बड़ा मामला सामने आया है। आयकर विभाग ने शुक्रवार को बैंक की चांदनी चौक शाखा में छापा मारकर कथित 44 फर्जी खातों का पता लगाया जिनमें करीब 100 करोड़ रुपये जमा हैं।
आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इन खातों में 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट अमान्य किए जाने के बाद से लेकर अब तक लगभग 100 करोड़ रुपये के पुराने नोट जमा किए गए।
अधिकारी ने कहा, “ये 44 खाते फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खोले गए। हमें शक है कि पैसों का इस्तेमाल सोना खरीदने के लिए हो सकता है। इस बीच, एक्सिस बैंक ने एक बयान जारी कर कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इनकम टेैक्स अधिकारियों का कहना है कि अधिकारियों ने कहा कि नोटबंदी के ऐलान के बाद से ब्रांच में कुल 450 करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि 44 फर्जी अकाउंटों को फर्जी दस्तावेजों के जरिये खोला गया। जांचकर्ताओं को शक है कि इस धन का इस्तेमाल सोना खरीदने में किया गया।
एक्सिस बैंक के प्रवक्ता ने कहा, “बैंक कॉरपोरेट गवर्नेस के उच्च मानदंडों का पालन करने के प्रति कटिबद्ध है तथा किसी कर्मचारी की तरफ से आचार संहिता को नजरअंदाज करने की कोई भी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
गौरतलब है कि एक महीने में एक्सिस बैंक की शाखा पर दूसरी बार छापेमारी हुई है। इससे पहले बैंक की कश्मीरी गेट शाखा पर छापेमारी की गई थी।
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