मनी लॉन्ड्रिंग के मामले मीट कारोबारी मोईन कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने मीट कारोबारी मोईन कुरैशी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया था। कुरैशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के दो केस दर्ज है। उनके खिलाफ 2016 में दर्ज हुई एफआईआर में पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह का भी नाम शामिल है। दोनों के बीच बातचीत के सबूत मिले है। आरोप है कि कुरैशी ने सरकार के बड़े अफसरों के नाम पर जांच में फंसे लोगों से करोड़ों की रकम वसूली की और हवाला के जरिए विदेश भेज दिया।
ईडी ने बताया,”कुरैशी ने सरकार के कई बड़े अफसरों की पहुंच का फायदा उठाया और बड़ी रकम गैरकानूनी तरीके से लेनदेन की गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए जुटाए ब्लैकबेरी मेसैंजर (BBM) कब्जे में लिए है। इनसे पता चला है कि कुरैशी ने बड़े अफसरों से फेवर कराने का भरोसा देकर लोगों से रकम वसूली। इसमें कई लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ सरकारी जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही थी।”
“कुरैशी ने अपने गुर्गों के जरिए अफसरों के नाम पर लोगों से बड़ी रकम ली। मैसेंजर से खुलासा हुआ है कि कुरैशी ने घूस की रकम हवाला के जरिए पेरिस और यूके से मंगवाई थी। हवाला केस में नाम आने पर हैदराबाद के एक बिजनेसमैन से मदद के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल किए। ये रकम पहले दुबई फिर पेरिस, लंदन, अमेरिका, इटली और स्विटजरलैंड भेजी गई।”
“कुरैशी और पूर्व सीबीआई चीफ एपी सिंह के बीच हुई बातचीत के भी सबूत मिले है। सीबीआई और ईडी इस केस की अलग से जांच कर रही है। मीट कारोबारी के खिलाफ आईटी और सीबीआई भी मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, करप्शन समेत अन्य मामलों में जांच कर रही है। आईटी ने फरवरी 2014 में कुरैशी के ठिकानों पर पहली बार छापेमारी की थी।”
