Tag: money laundering
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले मीट कारोबारी मोईन गिरफ्तार, पूर्व सीबीआई चीफ...
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले मीट कारोबारी मोईन कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने मीट कारोबारी मोईन कुरैशी को मनी लॉन्ड्रिंग...
नाइक ने लगाया NIA पर आरोप
एनआईए द्वारा इंटरपोल से जाकिर नाइक को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को कहे जाने पर नाइक ने NIA पर आरोप लगाया है...
आयकर करेगा लालू के बेटा-बेटी, दामाद और पत्नी के खिलाफ चार्जशीट...
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि अब उनकी...
सेबी ने की 331 शेल कंपनियों की पहचान
शेयर बाजार नियामक सेबी ने प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों से उन 331 सूचीबद्ध कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जिन पर शेल...
मुश्किल में लालू की बेटी और दामाद
सीबीआई की कार्रवाई के बाद से लालू परिवार की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। गठबंधन के साथ-साथ परिवार पर भी आफत है। सूत्रों के...
लालू प्रसाद यादव ने कहा तेजस्वी यादव नहीं देंगे इस्तीफा
7 जुलाई से बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। जब से लालू के 12 ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी है, तब...
जाकिर नाइक मनी लॉन्ड्रिंग केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान देने...
जाकिर नाइक ने प्रवर्तन निदेशालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की मांग की, जिसे ईडी ने खारिज कर दिया है। जाकिर...
दिल्ली के सर्राफा व्यापारियों ने 250 करोड़ रुपये के पुराने नोटों...
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग के अड्डे के रूप में उभर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को सोने-चांदी के कारोबारियों के यहां...
हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के शक में 50 से ज्यादा बैंक...
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देशभर की 50 बैंक शाखाओं में छापा मारा है। नोटबंदी के बाद हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की खबरों के आधार...
