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ईडी को पता चला कि पारसमल गिरफ़्तारी से पहले मलेशिया जाने की फ़िराक़ मे था। जहां उसे पुरानी करेंसी बदलने के दो काम मिले थे, उसी के लिये वह जा रहा था। लोढ़ा ने दिल्ली और साउथ के कुछ नेताओं के पैसे भी बदले हैं।
पारसमल लोढ़ा का सम्पर्क अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद के गुर्गों से भी रहा है। पता चला है कि कई वर्षों पहले उसने पियरलेस नाम की कम्पनी को ज़बरन ख़रीदने के लिये दाऊद के गैंग की मदद ली थी।
पूछताछ के बाद ईडी पारसमल लोढा को लेकर कई और जगहों पर भी जाने वाली है। क्योंकि इस मामले मे कई हवाला आपरेटर्स और दलालों की गिरफ़्तारी की जानी है।
ईडी को इस मामले मे एक शख़्स की तलाश है, जिसने लोढ़ा का परिचय रोहित टंडन से कराया था। जानकारी के मुताबिक एक दो दिन मे लोढ़ा का रोहित टंडन और शेखर रेड्डी से भी आमान सामना कराया जायेगा।
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