ऐक्सिस बैंक की नोएडा स्थित ब्रांच में गुरुवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी कर फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। आयकर विभाग ने नोएडा के सेक्टर 51 स्थित एक्सिस बैंक में छापेमारी की है जिसमें 20 फर्जी कंपनियों के खाते पाए गए हैं और इन फर्जी खातों में 60 करोड़ रुपये की राशि मिली है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी मिली थी कि नोएडा के सेक्टर 51 स्थित एक्सिस बैंक में फर्जी खाते खोले गए हैं जिसके बाद आईटी विभाग ने बैंक की छानबीन की। जांच में यह बात सामने आई कि बैंक में 20 फर्जी कंपनियों के खाते खोले गए। इन फर्जी खातों के मालिक दिहाड़ी मजदूर निकले।
आरटीजीएस के जरिए ये रकम सौम्या बुलियन ट्रेडर मालिक के खाते में पहुंचा दिए गए। इस जानकारी के बाद आईटी डिपार्टमेंट ने सौम्या बुलियन ट्रेडर के यहां भी छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि इस व्यापारी ने एक महीने में लगभग 600 करोड़ का सोना बेचा है और अब जांच की जा रही है कि यह कवायद कहीं काला धन को सफेद धन में बदलने की कोशिश के तहत तो नहीं की गई है।
आपको बता दें, कोबरापोस्ट ने 14 मार्च, 2013 में अपने इंवेस्टिगेशन रेड स्पाइडर में देश के सामने ये दिखाया था कि कैसे HDFC, ICICI और Axis जैसे बड़े बैंक मनी लॉन्डरिंग (काले धन को जायज या सफेद बनाना) में मदद करते हैं। कोबरा पोस्ट ने अपने इंवेस्टिगेशन ‘रेड स्पाइडर’ में ये साबित किया था कि तीनों निजी बैंक काले धन को सफेद बनाने के खेल में शामिल है, बाकायदा अकाउंट खोलकर बैंक इस काम को अंजाम देते हैं। इस इंवेस्टिगेशन में कोबरा पोस्ट ने खुलासा किया है कि कैसे इन बैंकों का मैनेजमेंट जानबूझ कर सुनियोजित तरीके से इनकम टैक्स ऐक्ट, फेमा, रिजर्व बैंक के मानदंड़ों, केवाईसी के नियमों, बैकिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउन्ड्रिंग एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
वीडियो में देखें कोबरापोस्ट स्टिंग ऑपरेशन रेड स्पाइडर
