नोएडाः एक्सिस बैंक की शाखा में छापा, मिले बीस फर्जी खाते, जमा हुई थी 60 करोड़ से ज्यादा की रकम

ऐक्सिस बैंक की नोएडा स्थित ब्रांच में गुरुवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी कर फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। आयकर विभाग ने नोएडा के सेक्टर 51 स्थित एक्सिस बैंक में छापेमारी की है जिसमें 20 फर्जी कंपनियों के खाते पाए गए हैं और इन फर्जी खातों में 60 करोड़ रुपये की राशि मिली है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी मिली थी कि नोएडा के सेक्टर 51 स्थित एक्सिस बैंक में फर्जी खाते खोले गए हैं जिसके बाद आईटी विभाग ने बैंक की छानबीन की। जांच में यह बात सामने आई कि बैंक में 20 फर्जी कंपनियों के खाते खोले गए। इन फर्जी खातों के मालिक दिहाड़ी मजदूर निकले।

Noida: Visuals of Axis bank in Noida sec 51 where Income Tax Dept raided & found accounts of 20 fake companies with over Rs 60 Cr in them pic.twitter.com/wtH4Xqs3eI

— ANI (@ANI_news) December 15, 2016

आरटीजीएस के जरिए ये रकम सौम्या बुलियन ट्रेडर मालिक के खाते में पहुंचा दिए गए। इस जानकारी के बाद आईटी डिपार्टमेंट ने सौम्या बुलियन ट्रेडर के यहां भी छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि इस व्यापारी ने एक महीने में लगभग 600 करोड़ का सोना बेचा है और अब जांच की जा रही है कि यह कवायद कहीं काला धन को सफेद धन में बदलने की कोशिश के तहत तो नहीं की गई है।