आई-टी के अधिकारी इन चारों व्यापारियों के साथ-साथ कुछ छद्म कंपनियों के भी बैंक खातों की छानबीन कर रहे हैं जिनसे व्यापारियों को पैसे दिए गए थे। अधिकारियों ने बताया, ‘ये कुछ नए मामले सामने आए हैं। इनके काम-काज का तरीका भी वैसा ही है जैसा कि नोटबंदी के ठीक बाद की छापेमारी में पता चला था।’
विभाग के अधिकारी देश के दूसरे हिस्सों में भी बुलियन ट्रेडर्स के ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। बेंगलुरू में 47.74 करोड़ रुपये की अघोषित आय डिपार्टमेंट के पकड़ में आई है। इनके अलावा, इलाहाबाद में भी 1.06 करोड़ रुपये का सोना-चांदी और 20 लाख रुपये कैश जब्त किए गए।
इधर, इनकम टैक्स की जांच इकाई ने दिल्ली के के जी मार्ग स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा से 39 करोड़ रुपये जब्त किए। एक सूत्र ने बताया कि इस ब्रांच में जमा पुराने नोट सवालों के दायरे में है और 39 करोड़ रुपये के डीडी एजेंटों के जारी किए गए हैं।
