आयकर विभाग ने देश के सबसे बड़े हीरा व्यापारियों में से एक नीरव मोदी के घर समेत 50 दफ्तरों पर छापेमारी की। नोटबंदी के बाद ऐसे कई मामले सामने आए जब आयकर विभाग ने कई बड़ी हस्तियों के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। जिसमें कैश, ज्वैलरी और कई ऐसे दस्तावेज जब्त किए गए हैं जो कथित तौर पर कर चोरी से जुड़े हैं। यह छापेमारी 10 दिन पहले की गई थी और चार दिन तक चली थी। आयकर विभाग ने मोदी के मुंबई स्थित ऑफिस और घर, दिल्ली स्थित घर और जयपुर व सूरत स्थित यूनिट पर भी रेड मारी थी।
इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश की सबसे बड़ी डायमंड कंपनियों में से एक गीतांजली ग्रुप के दफ्तरों पर भी रेड मारी। गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक मेहुल चोकसी नीरव मोदी के अंकल लगते हैं। बेल्जियम में पले-बड़े मोदी ने 10 सालों तक चोकसी के साथ रहकर काम किया था। आयकर विभाग मोदी से जुड़ी आधा दर्जन कंपनियों की जांच कर रहा है, जिसमें फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, फायरस्टार इंटरनेशनल एंड स्टालर डायमंड व अन्य कंपनियां शामिल हैं।
सूत्रों के मुताबिक, ऐसा संदेह है कि मोदी की कंपनियों को फर्जी कंपनियों से RTGS (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के जरिए पैसे भेजे गए थे।
